En esta nueva capacitación, junto con invitados expertos en finanzas y, con metodologías más actuales aprendimos a calcular escenarios más complejos para obtener ROI.
El lavado de dinero es un delito organizado, transnacional y complejo. Tanto en los servicios financieros como en retail, toma especial relevancia el fraude y los delitos informáticos por parte del consumidor.
El Covid-19 aceleró un proceso que ya estaba en marcha y las empresas se adaptaron bien a los cambios que se presentaron. Ahora, los desafíos pasan por mantener el piso de digitalización alto que deja la cuarentena y estar a la altura de las nuevas demandas.